Política

El Gobierno estudia modificar la ley de lavado de dinero

Esta iniciativa es parte de la nueva estrategia implementada por Mauricio Macri que incluye, además, la creación de la Coordinación Nacional para el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

mauricio_macri

El Gobierno Nacional estudia una reforma de la ley de lavado de activos para que la criminalización del tema esté enfocada en los delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción. 

La iniciativa se da en medio del escándalo que generó la semana pasada el caso de Panamá Papers, así como el avance de la investigación por “La Ruta del Dinero K”.

LEA MÁS  Finalmente habló: qué dijo el militante K que filmó el día de la desaparición de Maldonado

Esta iniciativa del Gobierno es parte de la nueva estrategia implementada por Mauricio Macri que incluye, además, la creación de la Coordinación Nacional para el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

“Vamos a enviar una profunda reforma a la ley de lavado de activos. Las modificaciones centrales estarán enfocadas en vincular de manera más activa el lavado de dinero con los delitos más graves, como el narcotráfico y la corrupción sistémica”, afirmó Juan Félix Marteau, flamante coordinador nacional en la lucha contra el lavado de dinero.

LEA MÁS  El Gobierno dio un pronóstico para las elecciones de octubre

Tal como informó La Nación, la modificación de la ley de lavado de dinero que impulsa el Gobierno incluye varios aspectos: una mejora de los estándares de reporte y análisis de operaciones de alto riesgo; la incorporación de técnicas de investigación patrimonial para este tipo de delitos y el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) como agencia de detección y diseminación de información.

LEA MÁS  El insólito tuit que Carolina Stanley se vio obligada a borrar
COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Rusia accidente - helicopteros http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/rusia-accidente-helicopteros.jpg
Mundo

Impresionante accidente en Rusia: un helicóptero disparó al público durante un entrenamiento militar

El Gobierno había invitado a periodistas a presenciar los ejercicios Zapad 2017, donde ocurrió el "error"; hay dos heridos graves
bullrich-cristina http://www.nexofin.com/archivos/2017/08/bullrich-cristina.jpg
Elecciones 2017

Esteban Bullrich le respondió a Cristina Kirchner: ¿finalmente debatirán?

La ex presidenta había puesto una serie de condiciones para debatir; este jueves el candidato de Cambiemos salió a responderle
DYN29, BUENOS AIRES 28/12/16, LA JEFA DE LA TUPAC AMARU, MILAGRO SALA, Y OTROS DOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN JUJEÑA, GRACIELA LÓPEZ Y RAMÓN SALVATIERRA, RECHAZARON HOY CON DISTINTOS ARGUMENTOS EL JUICIO QUE SE REALIZA POR EL ESCRACHE COMETIDO EN 2009 CONTRA DIRIGENTES RADICALES QUE INTENTABAN DAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA.FOTO:DYN/TWITTER@TUPAC http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/dyn29-10.jpg
Caso Milagro Sala

Fiscal pide “medidas” contra Milagro Sala por gritar a gendarmes por Maldonado

La dirigente detenida con prisión domiciliaria salió a uno de los balcones de su vivienda y preguntó a un grupo de gendarmes si sabían dónde estaba el joven desaparecido
tv21 http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/tv21.png
Copa Libertadores

El duro cruce entre Pochi Chávez y un periodista de Fox Sports

Durante una entrevista, el jugador de Jorge Wilstermann dejó bien claro que en Bolivia había una gran molestia
Nisman http://www.nexofin.com/archivos/2017/09/nisman-2.jpg
Muerte del fiscal Nisman

Desde el PRO afirman que Nisman fue asesinado “por alguien de los servicios”

"Era alguien con conocimiento de este tipo de armado", dijo Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA y actual diputado nacional

REALICE UN COMENTARIO