Caso Cristóbal López

La AFIP cerca a Cristóbal: inspeccionaron su casino e investigan la compra del Banco Finansur

Los inspectores fiscalizan aportes patronales, movimientos con cheques por montos superiores a 100.000 pesos y declaraciones impositivas, informaron a Télam fuentes del organismo tributario

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó hoy un operativo con 80 inspectores en el Casino Buenos Aires a fin de constatar la regularización de la plantilla de personal y la emisión de cheques por montos superiores a los 100 mil pesos, según informaron fuentes del organismo.

El portavoz agregó que la inspección en el casino flotante, cuya explotación está a cargo de Cristóbal López, buscó constatar la registración de empleados y el estado de los aportes de la seguridad social.

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“Además, se pidió un arqueo de caja de la Tesorería al momento de la intervención y un inventario de los cheques emitidos en el día de la fecha por un valor superior a los 100 mil pesos”, señaló la fuente.

Por otra parte, se informó que la AFIP solicitó al Banco Finansur documentación sobre la adquisición de 70 por ciento del paquete accionario de la entidad por parte de Indalo Entertaiment Group, también de propiedad de López, operación que se realizó en marzo de 2013 y que fue aprobada por el BCRA en mayo de 2015.

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