La ruta del dinero K

Ruta del dinero K: Juez Oyarbide sobreseyó a Lázaro Báez y Echegaray en causa de facturas truchas

El magistrado lo hizo en una causa paralela donde el ex titular de la AFIP estaba acusado de favorecer al empresario de Santa Cruz

La ruta del dinero K continua. El video donde aparecen el hijo de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Adrián Gago contando tres millones de dólares y después arrastrándolo en bolsas muy pesadas, expone otras causas paralelas. 

Anteriormente, hubo una denuncia en Comodoro Py contra Ricardo Echegaray y Lazaro Báez, que se radicó en el juzgado de Norbero Oyarbide, quien hace dos semanas los sobreseyó a ambos. Se trataba sobre facturas truchas que el amigo de la familia Kirchner utilizaba con empresas, fantasmas con sede en Bahía Blanca que terminaron con la detención de Juan Suris.

LEA MÁS  La advertencia de Gregorio Dalbón a un periodista estrella de La Nación

Esto fue descubierto por la regional Bahía de la AFIP, pero meses después, Ricardo Echegaray, al frente del ente recaudador, cerró esa regional y el asunto quedó en la nada.

Esto tiene una gran importancia, ya que el delito de lavado de dinero por el cual está imputado Lázaro por el dinero que Fariña le llevaba a Eláskar a la financiera SGI -más conocida como La Rosadita-, para probarse necesita un delito precedente y el origen de ese dinero negro era la sobrefacturación de la obra pública en Santa Cruz, que se le concedía desde planificación al empresario.

LEA MÁS  Revelan que el heredero de Pablo Escobar lavaba dinero en la Argentina

Ese retorno se canalizaba a través de las facturas truchas emitidas por Báez a empresas fantasmas que Oyarbide, al sobreseer a los imputados, impide en cierta forma al juez Casanello, que no tiene ganas de procesarlo para que descubra el delito precedente al lavado de dinero, por lo cual sería imprescindible pedir la cosa juzgada írrita al fallo del juez Oyarbide para retomar la investigación.

LEA MÁS  Peronismo en la Provincia: fuerte interna entre kirchneristas y renovadores

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Carlos Mac Allister http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/carlos-mac-allister.jpg
Corrupción

Denuncias contra la Secretaría de Deportes que encabeza Mac Allister

Un informe reveló acusaciones de contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias
alquileres http://www.nexofin.com/archivos/2017/08/alquileres.jpg
Economía

¿Cuáles son los principales cambios en la Ley de Alquileres?

El Congreso decidió dar tratamiento al proyecto de la norma pero introdujo modificaciones al texto que obtuvo media sanción en el senado
Charles Manson http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/charles-manson.jpg
Mundo

Murió Charles Manson, el asesino más famoso y sangriento de Estados Unidos

Pasó casi medio siglo en la cárcel condenado por orquestar los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras seis personas en Los Angeles, en 1969
argentino - corneada - India http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/argentino-corneada-india.jpg
Sociedad

Un turista argentino murió por una corneada de toro en India

Juan Pablo Lampe estaba paseando y quedó atrapado entre dos animales sueltos que peleaban
Sebastian Piñera http://www.nexofin.com/archivos/2017/11/sebastian-piera.jpg
Elecciones en Chile

Elecciones en Chile: ganó Piñera pero habrá balotaje

El exmandatario obtuvo 36,67% de los votos y no le alcanza para imponerse en primera vuelta; se disputará la presidencia con Alejandro Guiller el 17 de diciembre