Negocios con el Estado

AFIP denunció penalmente al empresario kirchnerista Cristóbal López por maniobras fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta

Cristobal-Lopez

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”. AFIP precisó que “la maniobra se desarrolló básicamente en 4 pasos”.

Según el organismo, en primer lugar la empresa “Oil Combustibles percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor”.

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Luego se procedía a “la obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.

AFIP recordó que “dos de los planes de pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional”.

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Como tercer paso la AFIP indicó que se procedía “a la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda”.

Finalmente se producía “el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo”, aseguró.

El organismo que dirige Alberto Abad señaló que “la maniobra de la compañía se extendió a lo largo de los períodos 2012; 2013; 2014 y 2015”.

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“La denuncia surge a partir del análisis que realizó la AFIP sobre los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales”, añadió el organismo en el comunicado.

AFIP informó que “esta posibilidad fue derogada por la actual administración”.

Fuente: Agencia DyN

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