Negocios con el Estado

AFIP denunció penalmente al empresario kirchnerista Cristóbal López por maniobras fiscales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta

Cristobal-Lopez

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que “el presunto delito se basaría en que se habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”. AFIP precisó que “la maniobra se desarrolló básicamente en 4 pasos”.

Según el organismo, en primer lugar la empresa “Oil Combustibles percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor”.

LEA MÁS  Informan que Echegaray le mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Baez

Luego se procedía a “la obtención y otorgamiento de sucesivos Planes de Pago, para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas, cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.

AFIP recordó que “dos de los planes de pago se realizaron en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional”.

LEA MÁS  Condenaron a Cielo Latini por haber extorsionado a Rolando Graña

Como tercer paso la AFIP indicó que se procedía “a la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda”.

Finalmente se producía “el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo”, aseguró.

El organismo que dirige Alberto Abad señaló que “la maniobra de la compañía se extendió a lo largo de los períodos 2012; 2013; 2014 y 2015”.

LEA MÁS  Desastre: tenía que estar preso hasta 2034, salió antes y mató una persona

“La denuncia surge a partir del análisis que realizó la AFIP sobre los planes otorgados bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales”, añadió el organismo en el comunicado.

AFIP informó que “esta posibilidad fue derogada por la actual administración”.

Fuente: Agencia DyN

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Cómo atraparon a Badaracco, el acusado de asesinar a Araceli Fulles

Fue capturado cerca de la villa 1-11-14 luego de que una vecina lo reconociera y avisara a la fuerza federal

badaracco http://www.nexofin.com/archivos/2017/04/badaracco.jpg

El exabrupto de un intendente: “¡Putos de mierda!”

enrique-marucci http://www.nexofin.com/archivos/2017/04/enrique-marucci.jpg

El jefe comunal de San Jorge (Santa Fe) insultó de manera brutal al gobierno provincial por el cambio en una obra