Corrupción

Lavado de dinero: Lázaro Báez vinculó a Cristóbal López en un caso de facturas truchas

Báez señaló a una de las empresas del "zar del juego" en un intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas. Los detalles

lazaro baez

El empresario kirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca. Así consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuyos detalles fueron difundidos por el diario La Nación

¿Qué fue lo que ocurrió? Baéz señaló a una de las empresas del “zar del juego”, Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti.

LEA MÁS  Asís: “Lo que está en juego es el fenómeno delictivo del kirchnerismo”

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

LEA MÁS  Piden enviar a juicio oral a Ricardo Jaime por sobreprecios en el tren Belgrano Cargas

Según su argumentación, Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le “abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas”, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por lo tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización.

LEA MÁS  Antonio Caló en Problemas: ¿el próximo gremialista preso?

Echegaray detalló además que Calvento SA ya había sido incluso catalogada por la AFIP como “una usina de facturas falsas” porque carecía de “actividad comercial”, tal como el inspector de la AFIP determinó en mayo de 2013, aunque sólo se incluyó en la base Apoc del organismo en octubre de 2014.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

López habló sobre Sueños Compartidos: “No existía inducción para contratar a la Fundación”

Para López, no hubo delito en la causa, aunque hay decenas de pruebas sobre el desvío de fondos a las cuentas de los hermanos Schoklender y sus empresas

José López y Julio De Vido http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/poli3-1.jpg
AFA

Así se repartirá el dinero proveniente de la rescisión del Fútbol para Todos

afa1-1024x576 http://www.nexofin.com/archivos/2017/02/afa1-1024x576.jpg

El Estado pagará 350 millones de pesos en forma de resarcimiento a los clubes del fútbol argentino, tras la finalización del contrato televisivo. Mirá cuánto dinero recibirá cada equipo