Judiciales

Cedines sospechosos: investigan a un ex intendente de Cancún por sus blanqueos

Gregorio Sánchez Martínez es investigado por sus blanqueos con esa herramienta financiera, a partir de los cuales adquirió vehículos e inmuebles. En mayo de 2010 fue detenido por narcotráfico y lavado de activos en México

En Febrero 2010, en Cancún junto a Cristina Kirchner y Hugo Chávez.

El certificado de depósito para inversión (Cedin), que el Gobierno Nacional  puso en marcha en 2013 y prorrogó por novena vez y, no fue un éxito en materia económica. Sin embargo, a quien sí le sirvió fue al ex alcalde de la ciudad de Cancún, el mexicano Gregorio Sánchez Martínez. 

Este hombre es investigado porque con esa herramienta financiera para blanquear dinero, en 2014 realizó cuatro operaciones: compró tres camionetas y un cuatriciclo. Además, con dos millones de dólares que nunca declaró, adquirió un campo de 900 hectáreas en una zona privilegiada de Entre Ríos, luego transferido a una empresa fantasma que también sería de él. Así lo informó el diario La Nación.

LEA MÁS  Candis sobre el caso Freiler: "No fue muy ético pero fue legal"

Las operaciones que hizo Gregorio Sánchez Martínez y su mujer, nacida en Cuba, Niurka Saliva Benítez, durante los dos años que estuvieron en la Argentina (vivieron en las provincias de Mendoza, Misiones y Entre Ríos) están en la actualidad bajo la lupa de la Justicia, luego de que la Unidad de Información Financiera presentara cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre el ex intendente de Benito Juárez, donde está Cancún.

LEA MÁS  El contador de los Kirchner seguirá preso: rechazaron el pedido de excarcelación

No se trata de un hombre cualquiera. Sánchez Martínez se radicó con su familia en la Argentina en octubre de 2013, dos años después de salir de la cárcel. Este político mexicano fue intendente del municipio de Benito Juárez entre 2008 y 2010. En mayo de 2010 fue detenido por narcotráfico y lavado de activos en México, por sus vinculaciones con peligrosos carteles del narcotráfico como el de Los Zetas, Sinaloa y Beltrán Leiva, según la Procuraduría General de la República (PGR).

LEA MÁS  Anestesista Billiris, a juicio oral por intento de femicidio y suministro de drogas
COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

guillermo badino http://www.nexofin.com/archivos/2017/08/guillermo-badino.jpg
Política

Desplazan a Badino, el funcionario que recortó las pensiones por discapacidad

El Gobierno había defendido la medida porque consideraban que durante el kirchnerismo dichos beneficios habían crecido discrecionalmente
Héctor Timerman http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/hctor-timerman.jpg
Causa AMIA

Filtran un audio donde Timerman admite que fue a Siria a hablar sobre la AMIA y que estuvo en Aleppo

El ex canciller de Cristina Kirchner reconoce en el diálogo las gestiones secretas que hizo con el propio presidente Al Assad para negociar un acuerdo con el régimen iraní
http://www.nexofin.com/archivos/2015/06/10-1.jpg
El After de Nexo

Lucila Nogueyra Piñeyro y una galería que te dejará sin palabras

Esta joven rionegrina deslumbra a la Ciudad con una impactante belleza y con sus dotes actorales
Dai Macedo 2 http://www.nexofin.com/archivos/2015/02/dai-macedo-2.jpg
El After de Nexo

La brasileña Dai Macedo en una producción súper hot

Esta modelo posee una de las mejores colas de todo Brasil y hasta ha sido ganadora del popular concurso Miss Bum Bum
http://www.nexofin.com/archivos/2015/02/2-1.jpg
El After de Nexo

Nivea Kalmar, una infartante brasilera fanática del Sao Paulo

Esta brasileña aficionado del "Bambi" realizó una producción super hot que habrá alborotado los corazones de más de un hincha

REALICE UN COMENTARIO