Internacionales

Ruta del dinero: EE.UU. investiga el nexo de Lázaro Báez con una firma acusada de lavado

Una comisión investigadora estadounidense tiene la mira sobre el empresario vinculado a causas judiciales por lavado de dinero. Todo, alrededor del caso Cerro Dragón

el-caso-de-lazaro-baez

El empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez habría comenzado a ser investigado por un equipo conformado por el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Securities and Enchange Commission (SEC), en septiembre.

La información fue confirmada por fuentes de la investigación que hablaron con el diario Perfil. La comisión investigadora, encabezada por el estadounidense Mark Yost, está a cargo del caso Cerro Dragón, en el que investigan si las empresas British Petroleum y su socia Pan American Energy habrían pagado sobornos a funcionarios argentinos para obtener negocios petroleros en Chubut.

LEA MÁS  La frase K de un diputado español en pleno discurso

La versión que manejan los investigadores es que los presuntos sobornos llegaron a la financiera argentina Epsilon. Por eso, el caso se vincula a una causa que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que indaga acerca de si Epsilon lavó dinero para clientes ocultos.

La causa de Pollicita abarca sólo 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía mediante una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan Jackson Investments & Co.

LEA MÁS  Incertidumbre y oportunidad: hacia dónde va el Mercosur en 2017

Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos y, después, vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan Jackson Investment.

¿Cómo se relaciona este caso con Lázaro Báez? Debido a que Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en Curaçao, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011, según lo publicado por Perfil.

LEA MÁS  Qué dijo Donald Trump sobre su furcio y la respuesta desde Suecia

Pero Morgan también transfirió a otra compañía: Teegan, la empresa que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez, el hijo del cuestionado empresario cercano al kirchnerismo. La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Máximo Kirchner, Insaurralde y Espinoza en la cumbre del peronismo bonaerense

El hijo de la ex presidenta, el Intendente de Lomas de Zamora y el presidente del PJ bonaerense formaron parte de la cumbre justicialista; hay expectativa política por lo que pueda pasar el 7 de Marzo

cumbre-PJ-San-Vicente-1920-10 http://www.nexofin.com/archivos/2017/02/cumbre-pj-san-vicente-1920-10.jpg

Periodista con graves acusaciones contra Lorenzetti, presidente de la Corte

DYN24.JPG http://www.nexofin.com/archivos/2015/06/dyn24-2.jpg

La abogada Natalia Aguiar investigó la vida del presidente de la Corte Suprema, y la contará en un libro que pronto verá la luz; cómo es su relación con Cristina y Macri