Internacionales

Ruta del dinero: EE.UU. investiga el nexo de Lázaro Báez con una firma acusada de lavado

Una comisión investigadora estadounidense tiene la mira sobre el empresario vinculado a causas judiciales por lavado de dinero. Todo, alrededor del caso Cerro Dragón

el-caso-de-lazaro-baez

El empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez habría comenzado a ser investigado por un equipo conformado por el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Securities and Enchange Commission (SEC), en septiembre.

La información fue confirmada por fuentes de la investigación que hablaron con el diario Perfil. La comisión investigadora, encabezada por el estadounidense Mark Yost, está a cargo del caso Cerro Dragón, en el que investigan si las empresas British Petroleum y su socia Pan American Energy habrían pagado sobornos a funcionarios argentinos para obtener negocios petroleros en Chubut.

LEA MÁS  Michel Temer: "Si me quieren ver fuera me van a tener que derribar"

La versión que manejan los investigadores es que los presuntos sobornos llegaron a la financiera argentina Epsilon. Por eso, el caso se vincula a una causa que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que indaga acerca de si Epsilon lavó dinero para clientes ocultos.

La causa de Pollicita abarca sólo 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía mediante una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan Jackson Investments & Co.

LEA MÁS  Macri sufrió una leve descompensación por la altura de Ecuador

Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos y, después, vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan Jackson Investment.

¿Cómo se relaciona este caso con Lázaro Báez? Debido a que Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en Curaçao, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011, según lo publicado por Perfil.

LEA MÁS  Qué le espera a Macri a su llegada a China

Pero Morgan también transfirió a otra compañía: Teegan, la empresa que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez, el hijo del cuestionado empresario cercano al kirchnerismo. La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

Mario Agustín Dell'Acqua http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/mario-agustn-dellacqua.jpg
Aerolíneas Argentinas

Dell’Acqua asegura que Aerolíneas bajó el déficit a US$ 170 millones

El reemplazo de Isela Constantini al frente de la aerolínea de bandera argentina dijo que cumplirá con las metas que le impuso el Congreso
DYN43, BUENOS AIRES 27/05/2017, DESFILE MILITAR EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO. 
FOTO:DYN/PABLO AHARONIAN. http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/dyn43.jpg
25 de Mayo

Gran despliegue militar en el desfile por el 207 aniversario de la Revolución de Mayo

Más de siete mil militares marcharon desde Avenida del Libertador y Salguero hasta el Campo de Polo, en Palermo
peaton http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/peaton.jpeg
Videos Virales

Karma instantáneo: el video del peatón enojado que es lo más visto en YouTube

El video de un hombre mayor cruzando la calle mientras el semáforo está en rojo y gritando e insultando a un conductor sin darse cuanta de que el poste de luz está en su camino tiene más de tres millones y medio de vistas
youtube_propuesta-matrimonio http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/youtube_propuesta-matrimonio.jpg
Videos insólitos

Se le fue de las manos: la antirromántica propuesta de matrimonio que hizo llorar a una enfermera

La propuesta de casamiento grabada en Rusia es viral, y no precisamente por su romanticismo. En el video se puede ver que el chico tenía una herida en el abdomen y su novia estaba a cargo de su recuperación, y el anillo estaba dentro de la herida, por lo que ella lo ve al momento de curarlo
Daniel Amaya Bedoya http://www.nexofin.com/archivos/2017/05/daniel-amaya-bedoya.jpg
Mundo Insólito

¿Vos que hiciste hoy? Este hombre se graduó de tres carreras a la vez

A los 23 años, el colombiano Daniel Amaya Bedoya tiene un título en Negocios Internacionales, uno en Administración de Empresas y otro en Economía

REALICE UN COMENTARIO