Causa Hotesur

Aparecieron 48 cuentas vinculadas a Hotesur en un Banco de El Calafate

El descubrimiento ocurrió en el marco de los 35 allanamientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadio el 13 de julio pasado

hotel-alto-calafate-hotesur

La Justicia secuestró documentación de 48 cuentas de empresas y personas vinculadas a los negocios de Hotesur en el Banco Patagonia de El Calafate. Entre los documentos se encuentran movimientos millonarios de hasta $7 millones en un solo día.

En el allanamiento, la Justicia se llevó información de las cuentas bancarias de Hotesur SA, Valle Mitre, Idea SA y Negocios Inmobiliarios SA, la sociedad en la que Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice son socios, según publicó el diario Clarín.

LEA MÁS  Un gremio de taxistas no se adhiere al paro: "Somos trabajadores y vamos a trabajar"

Los investigadores de la Policía Metropolitana llegaron al Patagonia con un listado de 23 empresas, en el que también estaban mencionadas las firmas Don Francisco SA, La Estación SA (controla una estación Esso en Río Gallegos), Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Alucom, y Badial SA.

Todas ellas pertenecen a Lázaro Báez y pagaban habitaciones del hotel Alto Calafate, cuando estaba administrado por Valle Mitre, otra firma del empresario patagónico. También tenía cuentas en esa sucursal Diagonal Sur Comunicaciones, ligado a la hija de Báez, Luciana.

LEA MÁS  Declaró Nestor Pavón: “Wagner miente, no violé ni maté a Micaela García”

El allanamiento al Banco Patagonia se complicó porque el sistema informático del banco era tan obsoleto que no permitía, en un corto plazo, bajar la información de manera digital. Ante cada requerimiento, la gerenta de la sucursal imprimía los detalles de las cuentas. También le pidieron “documentación respaldataria de préstamos y adelantos” e “información sobre acreditaciones por cobranzas de las tarjetas de crédito”.

LEA MÁS  El extraño caso de un bebé que nació con ¡cuatro piernas y cuatro brazos!

Los policías que envió Bonadio al Patagonia detectaron que varias de las firmas habían presentado la quiebra entre 2010 y 2011 y habían mutado a otra razón social. El Banco no disponía de los movimientos de dinero previos a las quiebras, según dijo la gerenta. En ese entonces, los policías recibieron la orden de pedir la documentación de otras 25 empresas y el listado se amplió a 48.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

“Todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias”

El papa habló sobre la crisis en Venezuela a bordo del Airbus 321 de Alitalia y confirmó que la Santa Sede “se está moviendo para facilitar una salida a la situación explosiva” del país de Nicolás Maduro

papa francisco http://www.nexofin.com/archivos/2016/09/papa-francisco.jpg

Jaguares cayó ante Sharks en Vélez, y alcanzó su tercera derrota al hilo

c-nug3kvwaaak1j-1024x573 http://www.nexofin.com/archivos/2017/04/c-nug3kvwaaak1j-1024x573.jpg

La franquicia argentina perdó por 25-35, y acumuló su tercera derrota consecutiva; Tuculet, Orlando y Ezcurra marcaron los trys para el conjunto local