Cuentas en Suiza

La AFIP pidió a la Justicia que prohíba salir del país al CEO del HSBC, Gabriel Martino

El requerimiento fue presentando en el marco de versiones que indicaban que el ejecutivo podría cambiar a una filial del extranjero. El banco está en la mira por cuentas sin declarar de argentinos en Suiza

martes 21 de julio de 2015 - 10:51 am

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que no permita salir del país al presidente y CEO del HSBC en Argentina, Gabriel Martino, en el marco de la causa que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza.[pullquote position=”right”] La AFIP pidió a la Justicia que prohíba salir del país al CEO del HSBC, Gabriel Martino[/pullquote]

En relación con este pedido, el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, a cargo de María Verónica Straccia, hizo saber a Martino que en caso de que pretenda viajar al exterior del país deberá solicitar autorización al tribunal, informaron fuentes judiciales.

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También deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino en el exterior, el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá afuera del país.

Versiones de cambio de país

El pedido del organismo tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se conoció que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podría implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad.

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Por otra parte, la AFIP también notificó al Banco Central – en virtud a la Ley de Entidades Financieras que permite que la autoridad monetaria argentina rechace o apruebe los directorios – para que revea la posición de Martino frente al HSBC en el ámbito local.

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