Lavado de dinero

Morgan Jackson Investment CO: La (disuelta) firma británica que complica a Lázaro Báez

La empresa está involucrada en la causa que investiga a la financiera Epsilon, por lavado de dinero para clientes ocultos

Lázaro Baez

El vínculo entre la firma Morgan Jackson Investment CO y Lázaro Báez comenzó por lo aseverado en una nota del diario Perfil, que indicó los vínculos de la empresa en el caso Cerro Dragón, a través de la financiera Epsilon.

Epsilon está siendo investigada en los Estados Unidos por el caso Cerro Dragón debido al presunto pago de coimas de Pan American Energy a funcionarios argentinos.

LEA MÁS  Recta final: declaran los padres de Nahir Galarza y la propia acusada

En el marco de la causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana la indagatoria de los titulares de Epsilon por presunto .

La fiscalía sospecha que Epsilon lavó dinero para clientes ocultos. No se conocen sus verdaderas identidades porque la empresa registraba sus operaciones en legajos falsos.

La causa de Pollicita abarca sólo 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía mediante una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan Jackson Investments & Co.

LEA MÁS  Pérez Volpin: declaró el endoscopista y podrían darle cinco años de prisión

Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos y, después, vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan Jackson Investment.

¿Cómo se relaciona este caso con Lázaro Báez? Debido a que Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en Curaçao, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011.

LEA MÁS  Nahir Galarza explotó contra el fiscal por un video hot: "Si lo muestra, yo me suicido"

Pero Morgan también transfirió a otra compañía: Teegan, la empresa que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez, el hijo del cuestionado empresario cercano al kirchnerismo, La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

seleccion-argentina-equipo http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/seleccion-argentina-equipo.jpg
Mundial de Rusia 2018

Este es el equipo que planea Sampaoli para ir contra Nigeria

El entrenador mete mano en el "once" titular que cayó ante Croacia por 3 a 0 y apuesta a un cambio de nombres y de esquema
como-perder-1024x535 http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/como-perder-1024x535.jpg
Estrenos de Netflix

Para quedarse en la cama: Netflix estrena estos clásicos románticos para el fin de semana

Este invierno, Netflix ofrece una colección de nuevas películas originales que celebran el amor en sus múltiples formas
mirthandy http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/mirthandy.jpg
Televisión

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff este fin de semana

Entre los invitados habrá actrices, periodistas, ex jugadores de fútbol, médicos y economistas
celular http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/celular-2.jpg
Mundo Whatsapp

Whatsapp prepara una divertida novedad dentro de sus chats

En su próxima actualización, el servicio de mensajería de Facebook incluirá un nuevo modelo de mensaje que ya estaba presente en otras aplicaciones
paulma http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/paulma.jpg
Carpool Karaoke

Imperdible: así cantó Paul McCartney en el “Carpool Karaoke” de James Corden

La leyenda del rock disfrutó de una tarde en Liverpool que cerró con un show sorpresa