Lavado de dinero

Morgan Jackson Investment CO: La (disuelta) firma británica que complica a Lázaro Báez

La empresa está involucrada en la causa que investiga a la financiera Epsilon, por lavado de dinero para clientes ocultos

Lázaro Baez

El vínculo entre la firma Morgan Jackson Investment CO y Lázaro Báez comenzó por lo aseverado en una nota del diario Perfil, que indicó los vínculos de la empresa en el caso Cerro Dragón, a través de la financiera Epsilon.

Epsilon está siendo investigada en los Estados Unidos por el caso Cerro Dragón debido al presunto pago de coimas de Pan American Energy a funcionarios argentinos.

En el marco de la causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió esta semana la indagatoria de los titulares de Epsilon por presunto lavado de dinero.

La fiscalía sospecha que Epsilon lavó dinero para clientes ocultos. No se conocen sus verdaderas identidades porque la empresa registraba sus operaciones en legajos falsos.

La causa de Pollicita abarca sólo 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía mediante una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan Jackson Investments & Co.

Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos y, después, vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan Jackson Investment.

¿Cómo se relaciona este caso con Lázaro Báez? Debido a que Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en Curaçao, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011.

Pero Morgan también transfirió a otra compañía: Teegan, la empresa que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez, el hijo del cuestionado empresario cercano al kirchnerismo, La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.

COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Juez investigará el polémico audio entre Cristina y Parrilli sobre el “ataque” a Stiuso

Sebastián Casanello instruirá la denuncia por abuso de autoridad, ante la charla telefónica en la que hablan de buscar expedientes sobre el ex espía

http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/poli-10.jpg

Cuáles son los principales cambios en las ART

http://www.nexofin.com/archivos/2017/01/art-1.jpg

Antes de poder iniciar una demanda, cada caso deberá ser analizado por una comisión de médicos. ¿Qué otros puntos hay que tener en cuenta?