Judiciales

Lavado de dinero: citaron a indagatoria a Leonardo Fariña y Federico Elaskar

Elaskar, ex titular de la financiera SGI, fue citado a declarar el 14 de julio, y dos días después el juez fijó la convocatoria de Fariña, ex esposo de la modelo Karina Jelinek

farina_1

El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a declaración indagatoria a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por nuevos hechos de lavado de dinero en la causa en la que ya están procesados por ese delito.

Fuentes judiciales informaron hoy que Elaskar fue citado para el 14 de julio y Fariña, preso en una causa por evasión de impuestos, para el 16.

LEA MÁS  Los puntos claves del plan del Gobierno para mejorar la Justicia

Fariña se encuentra detenido por otra causa radicada en La Plata, acusado de evadir impuestos por unos 30 millones de pesos.

La citación de Fariña es por la compra de un departamento en avenida del Libertador y Congreso para el empresario Molinari. También por la compra irregular de tres vehículos de alta gama. Se trata de un Mini Cooper, un Audi modelo S3 y otro modelo R8 Spyder.

LEA MÁS  Comienza el juicio por Candela: su madre culpa a la policía por el crimen

Asimismo, otra de las maniobras de lavado es por la compra de acciones por parte de Fariña de la empresa Global Development Consultan, presidida por Molinari. Otra de las maniobras bajo sospecha es un reclamo indemnizatorio laboral de Fariña a Molinari, que preveía la entrega al primero de dos departamentos en Mar del Plata o bien unos 10 millones de pesos, lo que fue interpretado como una maniobra de querer blanquear dinero producto de un ilícito.

LEA MÁS  Lagomarsino: "Nisman tomó la decisión de dispararse, no sé por qué"
COMPARTIR

REALICE UN COMENTARIO

Luciana Báez contó que Néstor le decía a Lázaro qué casas debía alquilarle

La hija del emrpesario kirchnerista fue citada a declaración indagatoria y complicó aún más a su padre, quien alquilaba viviendas a la sociedad “Los Sauces”, perteneciente a la ex familia presidencial

DYN01, BUENOS AIRES, 07/07/2016, LUCIANA BAEZ EN LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY. FOTO:DYN/ALBERTO RAGGIO. http://www.nexofin.com/archivos/2016/07/dyn01-1.jpg

Milani, a las piñas en la cárcel por una mayonesa

Tandil 31-7-13-archivo.el jefe del ejército Cesar Milani y el ministro de def. Agustín Rosssi en una revista por el cuartel de esta ciudad
foto: Fabián GastiarenaTandil 31-7-13-archivo.el jefe del ejército Cesar Milani y el ministro de def. Agustín Rosssi en una revista por el cuartel de esta ciudad
foto: Fabián Gastiarena http://www.nexofin.com/archivos/2017/02/milani-1.jpg

El ex jefe del Ejército terminó a golpes de puño con un interno debido a que se negó a compartir una frasco de mayonesa que le había llevado su hijo