Economía

Intentaron fugar siete millones de dólares y la AFIP pide su detención

La denuncia del organismo recaudador es por supuesta "asociación ilícita". Por el momento no difundieron los nombres de los acusados

DYN26.JPG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva a “los integrantes de una asociación ilícita que pretendió fugar al exterior casi siete millones de dólares”.

A través de un comunicado de prensa, el organismo indicó que la operatoria intentaba ser llevada adelante “mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales (los denunciados) simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile, utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS)”. 

LEA MÁS  Macri se enojó en plena reunión: "Basta de versearme"

La información oficial, que no da cuenta de los nombres ni de la cantidad de involucrados, señala que la maniobra fue desarticulada “a partir de la documentación que recabó en cuatro allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan”.

El comunicado indica que “además se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por un millón de dólares” y que “ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos”.

LEA MÁS  Así se cambia el Alias CBU que fue asignado automáticamente por el banco

La AFIP informó que “preventivamente, inactivó todas las CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF)”, en tanto que “la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores”.

Y destacó que “los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central” y que la denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3.

LEA MÁS  La empresa Pepsico dejó a más de 600 trabajadores en la calle

Fuente: Agencia DyN

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

http://www.nexofin.com/archivos/2015/09/3-2.jpg
El After de Nexo

La sensual producción fotográfica de Ivana Echevarria

Esta modelo marplatense te sorprenderá con su atractivo cuerpo que logró ser capturado a la perfección por las cámaras
Imoeg Thomas 6 http://www.nexofin.com/archivos/2015/03/imoeg-thomas-6.jpg
El After de Nexo

La infartante producción de Imoeg Thomas

Esta modelo del Reino Unidos es famosa por sus exuberantes curvas y por haber participado en varios films pornográficos
http://www.nexofin.com/archivos/2015/09/0-1.jpg
El After de Nexo

Micheli Burate, una sensual modelo brasilera

No te pierdas de la galería protagonizada por esta modelo brasilera super sensual
pika-iloveimg-compressed http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/pika-iloveimg-compressed.gif
Mundo Whatsapp

Cuando ves videos de perritos que se ven a sus dueños

LEA MÁS  La inflación porteña superó a la oficial del INDEC: 1,8% en mayo
banksy http://www.nexofin.com/archivos/2016/09/banksy.jpg
Mundo Insólito

Revelan por error la identidad del misterioso Banksy

Un músico inglés lo dejó expuesto en una entrevista en un podcast

REALICE UN COMENTARIO