Judiciales

Dos empresarios argentinos, procesados por contrabando de u$s 170 millones

De acuerdo con el comunicado, "la maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa 'fantasma' creada en Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas

dolares

Dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya fueron procesados por el delito de contrabando de 170 millones de dólares, realizado a través de sobrefacturación de importaciones trianguladas. Así lo informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, a través de un comunicado de prensa, precisó que se trata de los empresarios Lisandro y Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva.

Los tres fueron procesados por el Juzgado Federal de Bell Ville, Córdoba, por el delito de “contrabando de documentación en más de 700 hechos”. De acuerdo con lo indicado por el organismo recaudador, “las divisas que fugaban, más de 35 millones de dólares, finalmente terminaban en inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos”. 

LEA MÁS  Denunciaron a Adrián Suar por presunto plagio

“La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la aduana argentina e implementadas durante 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país”, señala la información oficial.

De acuerdo con el comunicado, “la maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa ‘fantasma’ creada en Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa”.

LEA MÁS  Video: alerta en Santiago del Estero y Chaco por una plaga de langostas

La AFIP señaló que “sobre la documentación secuestrada en la Argentina se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en Uruguay”, por lo que “gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur se denunció la maniobra en Uruguay”.

LEA MÁS  Macri tiene un camino para echar a Gils Carbó por decreto

“La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo”. Además, “presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde la Argentina”, se agregó.

Fuente: Agencia DyN

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ULTIMAS NOTICIAS

ezgif.com-gif-maker-iloveimg-compressed http://www.nexofin.com/archivos/2017/07/ezgif.com-gif-maker-iloveimg-compressed-1.gif
Mundo Whatsapp

Llega el lunes y vos desearías que se te hubiera ocurrido esto

LEA MÁS  Alta preocupación: avanzan los juicios de las AFJP
maduro http://www.nexofin.com/archivos/2017/06/maduro.jpg
Venezuela

Maduro amenazó a los jueces nombrados por la Asamblea Nacional

"Todos irán presos", lanzó el presidente de Venezuela. El servicio de inteligencia arrestó ayer a uno de los magistrados designados
comida_chatarra http://www.nexofin.com/archivos/2015/03/comida_chatarra.jpg
Tecnología Social

Este algoritmo puede recomendarte recetas a partir de tus fotos de comida

Investigadores del MIT desarrollaron una web que no sólo te recomienda comida, sino que te muestra la receta para que la hagas
tota-santillan http://www.nexofin.com/archivos/2017/07/tota-santillan.jpg
El drama de los famosos

La Tota Santillán se confesó: “Hace siete años que mi suegro me está volviendo loco”

El conductor de la movida tropical se sinceró con Mauro Viale sobre qué lo llevó a actuar de la manera en que lo hizo
ezgif.com-resize (2)-iloveimg-compressed http://www.nexofin.com/archivos/2017/07/ezgif.com-resize-2-iloveimg-compressed-1.gif
Mundo Whatsapp

Época de finales y cada vez que abrís las redes están todos…

LEA MÁS  Quién es Víctor Manzanares: el apresado contador de la familia Kirchner

REALICE UN COMENTARIO