Judiciales

Dos empresarios argentinos, procesados por contrabando de u$s 170 millones

De acuerdo con el comunicado, "la maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa 'fantasma' creada en Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas

dolares

Dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya fueron procesados por el delito de contrabando de 170 millones de dólares, realizado a través de sobrefacturación de importaciones trianguladas. Así lo informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, a través de un comunicado de prensa, precisó que se trata de los empresarios Lisandro y Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva.

Los tres fueron procesados por el Juzgado Federal de Bell Ville, Córdoba, por el delito de “contrabando de documentación en más de 700 hechos”. De acuerdo con lo indicado por el organismo recaudador, “las divisas que fugaban, más de 35 millones de dólares, finalmente terminaban en inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos”. 

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“La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la aduana argentina e implementadas durante 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país”, señala la información oficial.

De acuerdo con el comunicado, “la maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa ‘fantasma’ creada en Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa”.

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La AFIP señaló que “sobre la documentación secuestrada en la Argentina se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en Uruguay”, por lo que “gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur se denunció la maniobra en Uruguay”.

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“La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo”. Además, “presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde la Argentina”, se agregó.

Fuente: Agencia DyN

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