Banco Central

El Banco Central suspendió a una importante Casa de Cambio

Se trata de Transcambio S.A, que estará inhabilitada al menos 120 días. La decisión se debió a una serie de irregularidades encontradas durante un allanamiento realizado a fines del años pasado

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El Banco Central suspendió por 120 días a Transcambio S.A para actuar como casa de cambio, a raíz de una serie de irregularidades encontradas durante un allanamiento realizado a fines del año último en una sede de esa entidad. 

La noticias fue informada por el sitio Cronista.com.

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Según informó una fuente del nombrado sitio, la suspensión se resolvió como medida precautoria a los efectos de evitar la continuidad de las irregularidades observadas y en virtud de las facultades de control y supervisión con que cuenta el BCRA.

Más aún, el informante indicó que “dada la gravedad de las irregularidades, el BCRA podría adoptar otras medidas”.

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Durante el allanamiento las personas allí presentes se negaron a acceder a una inspección de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) en un piso no declarado como domicilio en el edificio donde funciona la entidad.

Además, se registró una amplia demora de los responsables de la sociedad para facilitar el inicio del allanamiento y se constató en el operativo la destrucción de documentación vinculada con operaciones financieras

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