Funcionarios en la Justicia

Denuncian a Echegaray, director de la AFIP, por corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos

La creación de empresas fantasmas, con domicilios falsos, es una de las presuntas prácticas cometidas por funcionarios del organismo tributario que denunció el matutino Hoy, de La Plata. Detalles

DYN26.JPG

La directora del diario Hoy, Myriam Renée Chávez de Balcedo, presentó una denuncia penal el miércoles pasado en los tribunales federales de La Plata para que se investigue a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La demanda incluye al titular de ese organismo, Ricardo Echegaray, y a otros funcionarios, como el flamante titular de la Aduana, Guillermo Michel.

LEA MÁS  Dan a conocer el veredicto del juicio a Los Monos

En la presentación judicial, de acuerdo a lo publicado por el portal Urgente24.com, se solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público, de los que serían penalmente responsables Echegaray y Michel, y todos aquellos funcionarios cuya responsabilidad se compruebe en la investigación.

LEA MÁS  Natacha Jaitt ratificó que "hay famosos involucrados"

“Los nombrados participaron en una maniobra organizada para apropiarse de bienes del Estado, enriquecerse ilícitamente a costa del erario público y formular falsas o ilegales denuncias penales”, indica la denuncia.

Y agrega: “Para esos fines, utilizaron ilegalmente el aparato del Estado Nacional en general y de la AFIP, extorsionado, apropiándose de bienes, apropiándose de información de distintos organismos estatales, como la Secretaría de Inteligencia, la Unidad de Información Fiscal y, en especial, la existente en expedientes administrativos de la AFIP”.

LEA MÁS  Caso Odebrecht: dos conocidos empresarios argentinos muy complicados

La denuncia abarca importantes pruebas documentales, ya que se expuso el contenido de las distintas investigaciones que viene publicando el diario Hoy, en la que aparecen claro vínculos entre Echegaray y varios de sus funcionarios con delitos relacionados con el lavado de dinero, el narcotráfico y la conformación de empresas fantasmas.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

docente-unicaba http://www.nexofin.com/archivos/2018/04/docente-unicaba.jpg
Educación

UniCABA: un cambio educativo sin las voces de los principales actores

El oficialismo porteño impulsa un proyecto mediante el cual los 29 institutos de formación docente se nuclearían en una sola institución universitaria. La comunidad académica-gremial no fue consultada y denuncia que se trata de un programa de ajuste y vaciamiento
Ricardo Echegaray http://www.nexofin.com/archivos/2018/01/ricardo-echegaray.jpg
Política Nacional

Echegaray pagó $1.000.000 para evitar su detención

Se trata de la causa por contrabando agravado por la que el ex titular de la AFIP fue procesado. El magistrado le había concedido diez días para efectuar el pago que le permite continuar el proceso en libertad
starbucks http://www.nexofin.com/archivos/2018/04/starbucks.jpg
Racismo

Starbucks cerrará 8.000 locales de EE.UU por un día

La cafetería gestiona una campaña de entrenamiento contra los "prejuicios raciales", luego del escándalo ocurrido en uno de los locales en Filadelfia
moyano-dejar-afa-telam_oleima20160531_0309_28 http://www.nexofin.com/archivos/2016/06/moyano-dejar-afa-telam_oleima20160531_0309_28.jpg
Causas contra Moyano

Destapó la olla: dueño de OCA contó que Moyano desvió fondos al gremio de Camioneros

En su declaración indagatoria, Patricio Farcuh habló durante seis horas ante el juez Penal Económico Javier López Biscayart y complicó al líder sindical
mama-liosmoi-3 http://www.nexofin.com/archivos/2018/04/mama-liosmoi-3.jpg
La vida de los famosos

La madre de un famoso cantante estaría mendigando en la calles de Buenos Aires

Se trata de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, quien apareció por última vez en un recital que su hijo dio en el Luna Park en 1985. Desde entonces nada se supo de ella