Caso Lázaro Báez

Lázaro Báez, complicado por facturas truchas de su empresa

Otra proveedora de la empresa fue investigada por la AFIP y se le impugnaron facturas apócrifas hace dos meses. Si se confirma que hay evasión, el empresario podría sufrir la desclasificación de sus cuentas bancarias, sospechadas de lavado de dinero

lazaro baez

Una resolución administrativa elaborada por la División Revisión y Recursos de la AFIP a cargo de una contadora habría impugnado hace más de dos meses un puñado de facturas de la empresa Grupo Penta por considerarlas truchas. Se trata de facturación dirigida a Constructora Patagónica Argentina, otra firma investigada desde hace un tiempo por la AFIP y también proveedora de las empresas de Lázaro Báez. 

Según Perfil, se trataría de las facturas de Grupo Penta Nº 392 del 26 de noviembre de 2010 por $ 508.325, Nº 389 del 5 de noviembre por $ 468.750 y Nº 386 de octubre del mismo año por $ 303.756.

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Las fuentes consultadas por el portal coinciden en que el período objetado es 2010 y 2011 por un monto total de casi 4 millones de pesos.

Incluso, una fiscalización anterior que se inició sobre Grupo Penta antes de que haya sido descabezada el área también habría alertado sobre la facturación dudosa. Desde la AFIP explicaron que siguen investigando a la firma y cualquier comentario “sería imprudente”.

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Lo llamativo es por qué las facturas de Penta son truchas para Constructora Patagónica y no lo son para Austral Construcciones.

La respuesta del organismo que dirige Echegaray: “A veces estas empresas no siempre utilizan todos sus años de facturación de manera irregular”.

Lázaro Báez ya tiene antecedentes de facturas truchas. En 2007, un equipo de la DGI comprobó más de $ 500 millones facturados por Gotti SA, una de las principales compañías del empresario kirchnerista. El fisco nunca lo denunció.

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Si un tribunal lo reconociera, la Justicia de la Argentina, de Uruguay y Suiza tendrían las pruebas para avanzar en la desclasificación de las cuentas bancarias sospechadas de lavado de dinero, según confirmaron fuentes judiciales.

Es por ello que la investigación de la AFIP en Bahía Blanca es crucial para Lázaro Báez, más allá de los vericuetos tributarios de la investigación.

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