Judiciales

Ruta del dinero K: “desapareció” documentación clave de una usina de facturas truchas de Austral

Se trata de Grupo Penta, la empresa de Bahía Blanca que llegó a facturarle casi $7 millones a la firma del santacruceño Lázaro Báez

el-caso-de-lazaro-baez

Una compañía proveedora de Austral Construcciones, investigada por emisión de facturas truchas, denunció un sospechoso robo de documentos contables.

Se trata de Grupo Penta, la empresa de Bahía Blanca que llegó a facturarle casi $7 millones a la firma del santacruceño Lázaro Báez.

La historia empezó el 4 de mayo de 2011, cuando la delegación regional de la AFIP intimó por nota Nº 03100020130996904 a Grupo Penta para que presente libros de IVA, ventas y compras desde enero 2009 hasta marzo de 2011, copia de los balances y un listado de clientes y proveedores.

LEA MÁS  Tragedia de Once: Jaime demora la ejecución de la condena

Según lo confirmado por el portal Perfil.com, los inspectores sospechan que la empresa facturó millones de pesos por servicios que jamás prestó y terminó por beneficiar a Austral Construcciones en la reducción de impuestos.

Grupo Penta, dirigida por el empresario Silvio Ficcadenti, no tenía empleados ni tampoco maquinarias, pero declaró en su balance de 2010 ventas por $853 mil, cuando tuvo una facturación próxima a los $4 millones en ese mismo período.

LEA MÁS  Juicio a Nahir Galarza: piden 40 días de arresto para el padre

El 11 de marzo de 2011 Mauro, el hijo menor de Ficcadenti, denunció en la Comisaría 2ª de Bahía Blanca el robo de documentación que estaba en el baúl de su automóvil Volkswagen Golf patente ULB 880.

El joven había estacionado el vehículo a la una de la madrugada en el playón de la Universidad del Sur. Iba a bailar a una disco llamada Club Universitario.

LEA MÁS  Otro papelón del fiscal Senestrari: pidió ayuda porque no se acordaba lo que había firmado

Entre lo que presuntamente robaron estaban las copias de los balances, de bienes de uso, pagos a la AFIP, capetas con formularios F731 y f.931, carpeta de ingresos brutos, carpetas con datos societarios y carpetas bancos de DP Personas Jurídicas, constitución de la Sociedad Anónima, haberes de los años 2008, 2009 y 2010.

REALICE UN COMENTARIO

COMPARTIR

NOTICIAS RECOMENDADAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

c5n-estudio http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/c5n-estudio.jpg
Política

Conductor de C5N cruzó a Pablo Sirvén en Twitter: “Sos un deplorable chupaculos”

El conductor de C5N criticó un artículo publicado por el Secretario de Redacción de La Nación y éste salió a responderle
datally2 http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/datally2-1.jpg
Aplicaciones Móviles

Datally, la app que te salva de quedarte sin datos, incorpora cuatro funciones nuevas

La aplicación de Google permitirá, entre otras cosas, limitar el tiempo de consumo diario de datos
sampaoli21-1024x576-1 http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/sampaoli21-1024x576-1.jpg
Mundial Rusia 2018

Sampaoli sólo tiene una duda para el partido ante Croacia

En el entrenamiento de hoy, el DT de la Selección paró el mismo equipo que el del lunes, pero su gran duda está en la mitad de cancha
pareja http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/pareja.jpg
Video viral

Video viral: una pareja fue captada teniendo sexo en un vuelo con pasajeros

Lo filmó un matrimonio en un vuelo que tenía como destino México; el video se hizo rápidamente viral
japon http://www.nexofin.com/archivos/2018/06/japon.jpg
Terremoto en Japón

Impresionante: así se sintió el terremoto en Osaka, Japón

Fue de 6,1 grados y generó cientos de heridos y enormes daños materiales.