La pelea con los holdouts

Develan nexos entre la “ruta del dinero K” y el mayor escándalo que afrontó el PP en España

Una de las firmas investigadas en Nevada por pedido de los holdouts está ligada a los supuestos responsables del lavado de dinero del caso Gürtel

jueves 21 de agosto de 2014 - 9:15 am

El caso Gürtel, el más escandaloso que puso en aprietos al PP por el pago de sobresueldos adjudicados al ex tesorero del partido Luis Bárcenas, se destapó en 2013 cuando Rajoy ya estaba al frente del Ejecutivo.

Investigaciones recientes develan que esa trama de corrupción también tuvo su punto de contacto con la Argentina, en particular, con altos funcionarios del poder ejecutivo.

Una compleja arquitectura financiera que vincula a empresas off shore relacionadas con la “ruta del dinero K” se utilizaron para mover 19 millones de dólares en dinero en negro. El nexo se descubre ya que Bárcenas se valió de la sociedad uruguaya PT Bex Bursátil para cometer estos ilícitos, la misma que usó The Old Fund para concretar la operatoria que más tarde le permitiría quedarse con la ex Ciccone Calcográfica.

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El fondo NML, uno de los principales que litiga contra la Argentina por el pago de la deuda, consiguió la semana pasada el aval de un juez del estado norteamericano de Nevada para investigar una red de sociedades fantasma que presuntamente sirvieron para lavar dinero de la corrupción.

El avance sobre ese entramado, que ventiló el fiscal José María Campagnoli, comienza a mostrar los primeros datos comprometedores.

La composición de algunas de las 123 firmas investigadas por NML y sus relaciones podrían ser clave para desentrañar la “ruta del dinero K”.

Tal como publicó Infobae hoy mismo, la clave está en Balmont Holdings LTD. Se trata de una de las sociedades que está bajo el paraguas de Aldyne Ltd. -radicada en las Islas Seychelles, un paraíso fiscal del océano Índico- y que, como el resto, comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, que las representa.

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En la composición de Balmont Holdings Ltd aparece Gairns Ltd, que brinda el mismo domicilio que Aldyne. A su vez, Gairns también tiene su réplica en Panamá (Gairns Inc.). El director de esta última es Arturo Fasana, el sindicado como artífice de la arquitectura financiera detrás del desvío de millones de euros que salió a la luz en 2009 y salpicó al PP de Mariano Rajoy.

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Aldyne Ltd tiene como único socio a Helvetic Service Group, el fondo que compró bajo presión la financiera SGI (La Rosadita), según denunció quien fuera su dueño, Federico Elaskar. Una de las muchas sociedades donde figura Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic, vuelve a mostrar lazos con el caso Gürtel.

Ramos aparece en los registros de Sarleaf Limited, una compañía británica entre cuyos accionistas está Globalwide. También figura otro argentino, Javier Martín Vanella, que se repite de manera recurrente en esa ruta.

El 50% de Globalwide pertenece a Olinda Investments Inc. Esa empresa fue mencionada en el circuito de evasión que montó Francisco Correa, detenido en España, y que implicó a miembros del PP.

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